第五中二日常

第五中二日常3

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结合公司2022年发生的日常关联交易情况及2023年度的经营计划,本次审议2023年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规和《公司**》的**,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形,我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事应回避表决。

本关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2023年第1次会议预审通过,董事会审计委员会同意公司对2023年度日常关联交易所做的预计,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2023年2月16日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任陆建飞先生(个人简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司**》等相关法律法规的**,现对公司2023年度日常关联交易事项预计的相关内容公告如下:

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:云天化关于增加2022年度日常关联交易事项已经公司第九届董事会第五次(临时)会议、第九届监事会第五次会议审议通过,**董事发表了同意的**意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的内部审核程序,有利于满足公司的日常经营需求,本保荐机构对上述新增关联交易预计无异议。

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