第一次相约之日段位

鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已完成第四届董事会换届选举工作， 为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司**》的**，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案经逐项表决，表决结果如下：

鉴于公司2023年第一次临时股东大会已完成第四届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司**》的**，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案经逐项表决，表决结果如下：

根据《公司**》的相关**，经全体董事审议通过，同意聘任王丽美女士担任公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

鉴于公司2023年第一次临时股东大会已完成第四届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司**》的**，全体董事一致同意聘任黄竹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第八届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。