##之日1

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##之日全集

鉴于**董事曹冬先生的辞职将导致公司**董事人数少于董事会成员的三分之一，经公司董事会提名委员会提名，董事会决定提名武长海先生为公司第五届董事会**董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》等法律法规及《公司**》的相关**，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名马喜平先生为公司第七届董事会非**董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。对此议案**董事发表了同意的**意见。

董事会原非**董事程嬿琳女士因个人工作安排原因辞任，公司董事会需增补一名非**董事。经相关股东推荐，拟选举贾强先生为公司第七届董事会非**董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案采取累计投票制，选举武长海先生为公司第五届董事会**董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鉴于李震先生申请辞去公司董事职务，经提名委员会资格审核，董事会同意增补陈琴琴女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司**董事发表了同意的**意见。